Вход Регистрация

Напомнить пароль

Войти как пользователь

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны!

Страниц: [1] 2  Все
ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 04 Марта 2009, 17:40

По строительным компаниям разбезжает ИП Борисенков Дмитрий Игоревич. Из Могилева. Выписывает счета. Потом приезжает с липовыми платежками с отметками банка, что деньги уже перечислены. Просит отгрузить продукцию до прихода денег. Пострадало уже большое количество компаний. Нашей должен с прошлого года 9 мультов. Сегодня обьявился еще в одной минской фирме с липовой платежкой на 26 мильонов. Еле успели остановить процесс. Приехал в офис, когда начали связываться с  его банком быстро сбежал. А морду набить надо было бы. Будьте внимательны!
Список НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫх организаций (кидалы) 04 Марта 2009, 21:25

Сегодняшняя история заставила меня завести новую тему по недобросовестным организациям. Время кризиса выявляет все лучшие и к сожалению худшие стороны личности (организации), т.к. ими управляют те же люди.
Есть такой ИП Борисенков Дмитрий Игоревич из Могилева. Позвонил в понедельник 2 марта, заказал счет на 26 млн, сегодня утром позвонил, сказал отправил срочным платежем, приедет за товаром в 13 часов. Мы подготовили документы, ждем. Приехали 2 молодых парня. Показали платежку с банковской синей печатью. Все замечательно, в несезон грузануть на 26 млн - нормальный объем. Благо сработала интуиция, дай думаем позвоним в банк уточним. В нашем банке нету, звоним в банк отправитель. Ребята немного заволновались, вышли в коридорчик на перекур, пока мы решаем вопросы. А в том банке сообщают, что денег не отправляли и вообще то по этому ИП заведено уголовное дело. МЫ в шоке. Звоним этим ребятам просим подойти. 5 минут, 10 минут нету, свалили. Видим остался пакетик, а там тетрадка и диск компьютерный с помощью одной програмки можно делать штамы банка через цветной принтер. Кто там будет приглядываться? А в тетрадке список организаций с которыми они "работали". Более 15 организаций и все по Кровельной и теплоизоляционной тематике. В результате обзвона и предупреждений выясниловь, что кинули одну орг на 27 млн, другую на 9 млн, третью на 17 млн. С некоторыми созванивались, но пока не доехали, либо им отказали. Кто следующий?
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 04 Марта 2009, 21:58

1. ИП Борисенков Дмитрий Игоревич
212033 г. Могилев, ул. Гришина 120-28
р\с 3013105270011 в ОАО "Банк Москва-Минск" г. Могилев ул. Пионерская 37а, код 271
УНН 790466839
тел (029) 691-84-32 Дмитрий
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 04 Марта 2009, 22:05

Цитировать
Сегодняшняя история заставила меня завести новую тему по недобросовестным организациям.

Спасибо! Коллеги проинформированы (направление у нас с Вами одинаковое).
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 04 Марта 2009, 22:56

Это какую наглость надо иметь, чтоб носить с собой на "дело" диск с уликами Smiley
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 00:06

Надо полагать,что вы первым делом МВД информировали, и только потом координаты ИП вывесили на форум?
Мошенник колесит по стране, да еще под своим именем Shocked, оставляет диски,№телефона, Huh, паспорт небось тоже был? Grin
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 00:11

а какая уже разница? мальчик...девочка...
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 08:18

Вот с..ка, давить таких, и главное ж не боится, уголовное дело заведено, но пофигу - дальше промышляет! Одно радует, своей смертью не умрет, нарвется когда-нибудь на серьезных людей!
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 08:45

И что обидно, ведь действительно бывают ситуации, когда надо срочно забрать товар по копии платежки. И вот такие проходимцы делают ВСЕХ покупателей потенциальными мошенниками в понимании продавцов.

Точно говорили: "Ничто так не сближает продавца и покупателя, как предоплата!"
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 09:43

Это какую наглость надо иметь, чтоб носить с собой на "дело" диск с уликами Smiley
не столько наглость, сколько глупость )
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 09:53

Абсолютно согласно с eugene! Из-за таких уродов, как этот Борисенков, нормальным людям будут  бояться доверять. У нас сколько раз прораб без оплаты материалы получал, под честное слово, что называется (особенно когда системы "клиент-банк" не было). Противно просто...
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 10:06

И что обидно, ведь действительно бывают ситуации, когда надо срочно забрать товар по копии платежки. И вот такие проходимцы делают ВСЕХ покупателей потенциальными мошенниками в понимании продавцов.

Точно говорили: "Ничто так не сближает продавца и покупателя, как предоплата!"
Не могу понять как Ваши конторы получают выписки ,что ль в компе не видно проплаты.Любой платеж оплаченный до 13 часов уже в 16 виден в этот день, а в 17 часов у сопливого менегера в наладоннике и копии  банка не к чему .А доставка в 9 часов утра ,склад работает ночью.А вот когда конторы работали за нал их бывало и кидали не только клиенты ,но и менегеры.
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 10:16

Надо полагать,что вы первым делом МВД информировали, и только потом координаты ИП вывесили на форум?
Нас они кинуть не успели, но тех кого кинули, заявы в РОВД лежат. А тетрадки и свои показания мы передадим как вещдок. Как сейчас жалеем что упустили....
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 10:26

 ...Любой платеж оплаченный до 13 часов уже в 16 виден в этот день ...[/quote]
Из другого города обыкновенный не доходит, только срочный, поэтому и возникло сомнение. Склад ночью не работает, нет необходимости. Клиенты сами приезжают.
Вспомните по платежам, как было в январе, когда Реальные платежи несколько дней шли, у банков просто нехватало денег.
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 10:47

Теха, а у Вас не бывает, что платежку отправляешь в 12.00, а снабженец уже в 12.01 стоит у дверей поставщика с протянутой рукой, потому что имеено "эта фигня" уже в 12.10 должна быть на объекте, потому что в 12.15 ее уже надо поставить/приварить/смонтировать, потому что в 12.20 уже должен начаться следующий этап, потому что... далее-бесконечность Smiley. Конечно, все можно проверить, без предоплаты не отпускать, до поступления денег на р/с вообще не разговаривать...Мошенники всегда были, есть, и , наверно, будут, но порядочным людям от этого менее противно не становится :(
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 10:50

Я уже столкнулся с тем, что многие поставщики отгружают только по поступлению денег и копии платежек не воспринимают.
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 11:33

Я думаю с постоянными и нормальными клиентами на копии платёжек никто внимание не обращает. А вот "новичкам" засада. У меня бывало и не однократно, что транзитом заезжал к поставщикам, но по условиям договора и "внутренним приказам" для получения максимальной скидки нужна предоплата. Звонил в Гомель и отправлял человека в банк, а сам в это время грузился и уезжал Smiley И было что раз приехал на на "новую" контору для "знакомства", загрузили по свидетельству о регистрации (я тогда даж не поверил, что такое возможно), после чего уже 3 года работаем Smiley . Главное не подводить и не давать пустых обесчаний, тогда и отношения партнёрские складываются ;)
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Марта 2009, 12:07

О том и речь! А если б до Вас по свидетельству о регистрации загрузился такой вот Борисенков, фиг бы новичку отпустили...
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 01 Апреля 2009, 21:09

УРА !!!!
Борисенкова сегодня словили!!!
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 01 Апреля 2009, 21:42

Удачно проведенная операция по задержанию мошенника Борисенкова прошла удачно.
Настоящий детектив. У человека несколько открытых уголовных дел от разных организаций, а он дурень лезет все глубже. Рассказываю :
Позвонил он на одну из кровельных организаций, заказал счет на 37 млн !!! Сегодня утром якобы оплатил и поехал забирать товар. Благо на фирме были предупреждены. Менеджер сказал: да, конечно, начальства нет, согласовывать не с кем, завтра деньги увидим, все Ок, вот ТТН, вот отгрузочный и т.д.
Товар забирали со склада поставщика (которого тоже кинул Борисенков), туда выдвинулись ребята, и следователя из РОВД с собой прихватили.
Приели вдвоем на бусике. Дали возможность загрузиться и выехать с территории склада. А там их уже и ждали, после чего поехали в РОВД.
Надеюсь, не скажет что это была шутка, Первоапрельская?! Grin
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 01 Апреля 2009, 22:34

Глядите чтоб товар не пошёл как вещественное доказательство! Smiley
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 01 Апреля 2009, 23:16

Глядите чтоб товар не пошёл как вещественное доказательство! Smiley

Точно ! В 2002 г. уже под Пинском задержали машину с таким же товаром, полученным по той же схеме. Товар арестовали, но передали отправителю на ответственное хранение (около 10 тонн профнастила). "Хранился" он полгода, пока не сняли арест...
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 02 Апреля 2009, 22:41

Не, тут в этом плане обошлось, составили акт, товар вернули.
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 04 Апреля 2009, 13:54

Тот же или другой , факт тот что одним долб...м меньше  Grin

Могилевчанин пытался получить строительные материалы по подложным документам

Цитировать
Уголовное дело по статьям «покушение на преступление» и «мошенничество» возбуждено 2 апреля РУВД Минского района в отношении 23-летнего индивидуального предпринимателя из Могилева. Об этом сообщает БелаПАН.

1 апреля в Заславле в офисе ООО "Металлпрофил" молодой человек предоставил заведомо подложное платежное поручение на получение 200 рулонов строительной кровельной пленки на сумму 33,6 млн. рублей, которые затем пытался похитить со склада коммерческого предприятия.

Злоумышленника задержали сотрудники милиции и охраны ООО "Металлпрофил".


http://naviny.by/rubrics/criminal/2009/04/03/ic_news_123_309091/
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 04 Апреля 2009, 22:50

Тут кроме Борисенкова хватает кидал: http://buildmaser.wmsite.ru/chernaja/
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 09 Апреля 2009, 11:13

Тут кроме Борисенкова хватает кидал: http://buildmaser.wmsite.ru/chernaja/

не знаю ничего о "флоримебель", но с фанилом работать оооочень сложно, но можно - постоянные звонки - тут претензия, там иск - обычно платят до суда )))
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 08 Мая 2009, 10:48

продолжаю .
просьба откликнуться,(если таковые здесь имеются ) пострадавших от поставщика железобетонных заборов, договор оформляют на ИП Доманевская В.В., она же является в данный момент Шувановой в замужестве, которая действовала совместно с мужем, Шувановым Александром (1975 г.р.). он от имени жены заключал договора на поставку и установку заборов, беря предоплаты и не совершал ни поставку, ни установку забора. на объекты приезжал в прошлом году на BMW - 5 или рено шафран с беременной женой.
Шуванов Александр давал объявления в журнале "Стройка" на мобильный телефон 115-54-36, 775-54-56.
может рассказывать сказки про смертельно больного ребенка и жену! на самом деле живут очень даже припеваючи и посылают всех... кому должны! на решения судов плевать хотели!
НАЙДЕНО УЖЕ ТРОЕ ПОСТРАДАВШИХ!
ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПОСТРАДАВШИМ ИЛИ ЗНАЕТЕ ТАКОВЫХ ОТ ЭТОЙ МОШЕННИЧЕСКОЙ СЕМЕЙКИ, ПРОСЬБА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!!!
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 26 Ноября 2009, 21:17

Тут кроме Борисенкова хватает кидал: http://buildmaser.wmsite.ru/chernaja/

не знаю ничего о "флоримебель", но с фанилом работать оооочень сложно, но можно - постоянные звонки - тут претензия, там иск - обычно платят до суда )))


Фанил - это контора армянской (или азербаджанской) диаспоры, если честно я их путаю. =)
У них политика по жизни такая, если за долгами с обрезом не приходят, то и отдавать не надо... =)
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 19 Апреля 2015, 10:46

ВНИМАНИЕ мебельный мошенник Поздняков Д.А.
Просьба откликнуться пострадавших от действий мебельного мошенника Позднякова Дмитрия Александровича, 1982 г.р., адрес: г. Минск, ул. Седых, д. 62, кв. 37, который предлагает хорошую скидку за изготовление мебели (шкафы, кухни), берет предоплату, привозит пару досок, берет еще деньги, а потом начинается цирк, то он заболел, то его обокрали, то он телефон потерял – в общем, сплошные форс-мажорные обстоятельства у бедняги. В конце концов, телефоны перестают отвечать, когда удается дозвониться по телефонам его родственников, он клятвенно заверяет, что приедет ну обязательно, и, конечно, не приезжает и так раз 100!!! Его отец заявляет, что сын – игрок, и теперь уже он разберется по его долгам и все начинается сначала, похоже, они работают на пару. В общем, наша эпопея длится уже 8 месяцев, и мы знаем, что не одни такие. Те, кто пострадал от действий этого "недомастера" просьба позвонить по тел. +37533-33-4-22-90 (МТС) или на ящик bramen101@gmail.com для определения дальнейших действий.
Re: ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!!! Будьте бдительны! 05 Октября 2017, 22:52

Мошенник! Артем Алексеев, имеющий свое ИП и компанию Dream-project, сайт на которую не открывается, что ставит под сомнение фактическое наличие этой компании. Берет деньги, а готовый проект мы так и не получили. На связь не выходит. Ссылка на страницу: https://vk.com/flamderwinght
Страниц: [1] 2  Все
Быстрый ответ +